Ύποπτοι λογαριασμοί, οι οποίοι συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής στα αρτοποιεία «Χωριάτικο» φέρεται να εντοπίστηκα...
Ύποπτοι λογαριασμοί, οι οποίοι συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής στα αρτοποιεία «Χωριάτικο» φέρεται να εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές Αρχές ενημέρωσαν την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία
Στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχαν φτάσει πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.
Το μαύρο χρήμα στο «πλυντήριο» της αλυσίδας φούρνων και οι 40 «αχυράνθρωποι»
Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε ως βασικό μηχανισμό την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Δευτέρα (26/10) ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση, τη διεύθυνση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου για ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απάτη.
Λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων θα συνδράμουν την ανακριτική διαδικασία δύο επίκουροι ανακριτές.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.